A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica, realizou uma operação policial que culminou com a detenção de dois cidadãos estrangeiros, indiciados pela prática dos crimes de burla qualificada, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, falsificação informática, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. O Tribunal de Instrução Criminal de Sintra decidiu aplicar a medida de coação mais gravosa, de prisão preventiva, a um dos detidos e, a outro, impôs a medida de obrigação de apresentação periódica em posto policial.

Entre 2024 e 2025, os suspeitos, cidadãos estrangeiros, com 27 e 31 anos, obtiveram dados de cartões bancários através de técnicas de “smishing”. Neste caso, os ataques foram praticados mediante o envio de mensagens SMS que simulavam comunicações legítimas dos CTT e do Hipermercado Continente, induzindo assim os respetivos titulares a fornecer os dados associados aos seus instrumentos de pagamento, nomeadamente, as respetivas credenciais de autenticação.

Com este esquema, possibilitavam a criação ilícita de payment tokens , posteriormente utilizados na aquisição de cartões pré-pagos de criptoativos (BitCards). Estes BitCards funcionam como um instrumento intermédio de conversão dos fundos ilicitamente obtidos em criptoativos, facilitando a ulterior circulação e dispersão dos ativos em redes blockchain. Com este esquema criminoso alcançaram um benefício patrimonial de um valor consideravelmente elevado.

No decurso da operação, foi possível recolher um acervo probatório demonstrativo da prática dos crimes em investigação e proceder à apreensão de diversas criptomoedas (BNB, USDT, ASTER, localizadas no CASP Binance). Tendo sido presentes a primeiro interrogatório judicial, recorde-se, o Tribunal de Instrução Criminal de Sintra decidiu aplicar a medida de coação mais gravosa, de prisão preventiva, a um dos detidos e, a outro, impôs a medida de obrigação de apresentação periódica em posto policial. O inquérito é titulado pelo DIAP de Sintra.