Quinze pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária por estarem fortemente indiciadas da prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, burla qualificada e burla por meio informático, estando em causa movimentos financeiros ilícitos na ordem dos 30 milhões de euros.  

Foram realizadas 41 buscas domiciliárias e não domiciliárias, nos municípios de Loures, Odivelas, Porto, Castelo de Paiva, Leiria, Entroncamento, Seixal, Barreiro e Montijo, nas quais foram apreendidos duas viaturas de alta gama, cerca de 220 mil euros em numerário, documentação diversa relacionada com os factos investigados, material informático, cartões bancários e cartões de telecomunicações.